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　證券代碼：002228股票簡稱：合興包裝公告編號：2016-064號　廈門合興包裝印刷股份有限公司　第四屆董事會第六次會議決議公告　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。　廈門合興包裝印刷股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第四屆董事會第六次會議于2016年5月24日在公司會議室以現場會議和通訊相結合的方式召開。本次董事會會議通知已于2016年5月19日發出，并獲得董事確認。公司本屆董事會有董事7人，親自出席會議的董事7人。公司監事及部分高級管理人員列席了本次會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由公司董事長許曉光先生召集并主持。　經與會董事認真審議，以投票表決方式通過了以下決議：　一、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于向招商銀行申請綜合授信的議案》；　同意公司向招商銀行股份有限公司廈門分行申請綜合授信額度不超過人民幣10,000萬元（含10,000萬元整），期限自與銀行簽訂合同之日起一年。公司同時授權總經理許曉光先生在上述授信業務相關的法律文本上簽章。　二、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于向匯豐銀行申請綜合授信的議案》；　同意公司向匯豐銀行（中國）有限公司廈門分行申請綜合授信額度折合不超過人民幣8,500萬元（含8,500萬元整），期限自與銀行簽訂合同之日起一年。公司同時授權總經理許曉光先生在上述授信業務相關的法律文本上簽署。　三、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于向子公司提供擔保的議案》；　同意公司就下列子公司銀行申請綜合授信事項提供擔保如下：1、原為福建長信紙業包裝有限公司提供總計不超過人民幣5,000萬元（含5,000萬元整）的銀行融資擔保，現調整為福建長信提供總計不超過人民幣4,500萬元(含4,500萬元整)的銀行融資擔保。2、繼續向重慶合信包裝印刷有限公司提供總計不超過人民幣2,000萬元（含2,000萬元整）的銀行融資擔保。3、繼續向福州福瑞包裝有限公司提供總計不超過人民幣1,000萬元（含1,000萬元整）的銀行融資擔保。　上述擔保期限自公司與銀行簽訂合同之日起一年內有效，公司同時授權總經理許曉光先生在上述授信業務相關的法律文本上簽章。　具體內容詳見2016年5月25日刊載于《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網www.cninfo.com.cn上的《關于向子公司提供擔保的公告》。　四、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于繼續運用非公開發行股票部分閑置募集資金暫時補充公司流動資金的議案》。　同意公司繼續運用非公開發行股票部分閑置募集資金暫時補充流動資金，使用金額不超過人民幣8,700萬元（其中滁州華藝柔印環保科技有限公司4,050萬元，佛山合信包裝有限公司4,650萬元），使用期限自董事會審議通過后，本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金起不超過十二個月。　該議案已經保薦人、獨立董事、監事會出具明確同意意見，具體內容詳見2016年5月25日刊載于《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網www.cninfo.com.cn上的《關于繼續運用非公開發行股票部分閑置募集資金暫時補充公司流動資金的公告》。　特此公告。　廈門合興包裝印刷股份有限公司　董事會　二Ｏ一六年五月二十四日　　證券代碼：002228股票簡稱：合興包裝公告編號：2016-065號　廈門合興包裝印刷股份有限公司　關于向子公司提供擔保的公告　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。　經廈門合興包裝印刷股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第六次會議審議通過了《關于向子公司提供擔保的議案》，具體內容如下：　一、擔保情況概述：　根據福建長信紙業包裝有限公司(以下簡稱“福建長信”)、重慶合信包裝印刷有限公司(以下簡稱“重慶合信”)和福州福瑞包裝有限公司（以下簡稱“福州福瑞”）生產經營及發展需要，為進一步推進公司戰略目標的實施，加快主業發展并控制擔保風險，公司就福建長信、重慶合信和福州福瑞銀行申請綜合授信事項提供擔保事宜具體安排如下：　1、原為福建長信提供總計不超過人民幣5,000萬元（含5,000萬元整）的銀行融資擔保，現新年度擬調整為福建長信提供總計不超過人民幣4,500萬元(含4,500萬元整)的銀行融資擔保。　2、繼續向重慶合信提供總計不超過人民幣2,000萬元（含2,000萬元整）的銀行融資擔保。　3、繼續向福州福瑞提供總計不超過人民幣1,000萬元（含1,000萬元整）的銀行融資擔保。　上述擔保期限自公司與銀行簽訂合同之日起一年內有效，公司同時授權總經理許曉光先生在上述授信業務相關的法律文本上簽章。　二、被擔保人基本情況　1、福建長信紙業包裝有限公司　成立日期：2005年2月4日　注冊地點：長泰縣興泰工業區　法定代表人：呂秀英　注冊資本：3,600萬元　與公司的關聯關系:公司直接持有其75%的股權,間接持有其100%的股權，為公司控股子公司。　經營范圍：生產各類工業用紙、中、高檔瓦楞紙板、紙箱、紙盒，紙、塑等各種彩色包裝印刷制品；開發設計制造各種新型包裝制品；銷售自產產品并對銷售后的產品提供售后服務。　財務及經營狀況：該公司最近一期（2015年12月31日）經審計總資產：15,470.78萬元；凈資產10,279.30萬元；資產負債率：33.56%；2015年實現營業收入13,897.33萬元；營業利潤1,112.40萬元；凈利潤828.57萬元。　該公司最近一期（2016年3月31日）未經審計總資產15,253.83萬元；凈資產10,343.91萬元；資產負債率：32.19%；2016年1-3月實現營業收入2,839.69萬元；營業利潤86.35萬元；凈利潤64.60萬元。　2、重慶合信包裝印刷有限公司　成立日期：2008年08月26日　注冊地點:重慶市江北區港城南路1號海爾工業園6號廠房壹層　法定代表人:康春華　注冊資本：3,000萬元　與公司的關聯關系:公司持有其100%的股權,為公司全資子公司。　經營范圍：生產、銷售：中高檔瓦楞紙箱、紙板及紙、塑包裝制品；包裝品（不含印刷）、包裝裝潢印刷品；新型環保包裝物的研制和開發；貨物進出口。　財務及經營狀況：該公司最近一期（2015年12月31日）經審計總資產：7,555.25萬元；凈資產3,839.21萬元；資產負債率：49.18%；2015年實現營業收入11,909.69萬元；營業利潤157.00萬元；凈利潤111.07萬元。　該公司最近一期（2016年3月31日）未經審計總資產7,233.52萬元；凈資產3,659.54萬元；資產負債率：49.41%；2016年1-3月實現營業收入2,684.86萬元；營業利潤-189.99萬元；凈利潤-179.67萬元。　3、福州福瑞包裝有限公司　成立日期：2012年8月28日　注冊地點:福州市倉山區螺洲鎮店前村（福建福包紙業有限公司廠區內）　法定代表人:蔡麗容　注冊資本：1,000萬元　與公司的關聯關系:公司持有其100%的股權,為公司全資子公司。　經營范圍：紙箱、紙板的生產；研究和開發新型彩色印刷產品；自營或代理各類商品和技術的進出口，但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外；包裝裝潢印刷品、其他印刷品。　財務及經營狀況：該公司最近一期（2015年12月31日）經審計總資產：3,671.28萬元；凈資產1,645.06萬元；資產負債率：55.19%；2015年實現營業收入8,774.38萬元；營業利潤-142.56萬元；凈利潤-54.36萬元。　該公司最近一期（2016年3月31日）未經審計總資產3,358.59萬元；凈資產1,622.85萬元；資產負債率：51.68%；2016年1-3月實現營業收入2,001.61萬元；營業利潤-32.92萬元；凈利潤-22.21萬元。　三、擔保目的及風險評估　1、公司下屬子公司，正處于規模擴張及產能迅速擴大時期，因此對資金需求量大，根據公司經營實際情況，需加大公司融資能力。　2、公司本次擬擔保對象均為本公司全資控股子公司，各子公司目前生產經營狀況良好，盈利能力較強，財務風險可控，具有良好的實際償債能力。　四、對外擔保總額　截至2016年5月24日，包含本次擬擔保事項在內，公司及子公司合計對外擔保總額合計人民幣21,500萬元,該擔保總額均為公司對子公司就銀行授信一事進行的擔保,公司及子公司目前無逾期擔保金額,公司及子公司合計對外擔保總額占公司最近一期（2015年12月31日）經審計總資產的比例為7.21%，占公司最近一期經審計凈資產（2015年12月31日）的比例為13.35%。　截至2016年5月24日，以上擔保額度實際發生余額為人民幣3,000萬元。該金額占公司最近一期（2015年12月31日）經審計總資產的比例為1.01%，占公司最近一期（2015年12月31日）經審計凈資產的比例為1.86%。　公司除以上對子公司就銀行授信一事進行擔保外，無其他任何對外擔保的行為。　五、備查文件　1、公司第四屆董事會第六次會議決議；　2、公司截止2015年12月31日經審計財務報表；　3、福建長信截止2015年12月31日經審計財務報表及截止2016年3月31日未經審計的財務報表；　4、重慶合信截止2015年12月31日經審計財務報表及截止2016年3月31日未經審計的財務報表；　5、福州福瑞截止2015年12月31日經審計財務報表及截止2016年3月31日未經審計的財務報表。　廈門合興包裝印刷股份有限公司　董事會　二Ｏ一六年五月二十四日　　證券代碼：002228股票簡稱：合興包裝公告編號：2016-066號　廈門合興包裝印刷股份有限公司　關于繼續運用非公開發行股票部分閑置募集資金　暫時補充公司流動資金的公告　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。　廈門合興包裝印刷股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2015年6月12日召開的第三屆董事會第十八次會議，審議通過了《關于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》,同意公司將26,000萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過后，使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金起不超過十二個月。現為提高募集資金使用的效率，減少財務費用，降低經營成本，公司于2016年5月24日召開的第四董事會第六次會議，審議通過了《關于繼續運用非公開發行股票部分閑置募集資金暫時補充公司流動資金的議案》，同意公司繼續運用非公開發行股票部分閑置募集資金暫時補充公司流動資金，使用金額不超過人民幣8,700萬元，使用期限自董事會審議通過后，本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金起不超過十二個月。具體情況公告如下：　一、公司本次募集資金的基本情況　經中國證券監督管理委員會《關于核準廈門合興包裝印刷股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2015]13號），核準公司非公開發行不超過57,398,000股新股。本次公司以非公開發行的方式向特定投資者發行人民幣普通股（A股）股票24,986,118.00股，發行價格為每股人民幣18.01元，募集資金總額為449,999,985.18元，扣除發行費用19,670,000.00元后，募集資金凈額為430,329,985.18元。上述募集資金到位情況已經立信會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并出具了“信會師報字[2015]第210543號”驗資報告。　本次非公開發行股票募集資金主要用于投資“武漢華藝柔印環保科技有限公司包裝一體化預印項目”、“滁州華藝柔印環保科技有限公司環保預印新建項目”和“佛山合信包裝有限公司紙箱新建項目”。其中武漢華藝柔印環保科技有限公司包裝一體化預印項目，已經公司2015年年度股東大會審議通過終止武漢華藝柔印環保科技有限公司包裝一體化預印項目，并將募集資金11,869.87萬元（含利息69.87萬元）及后續變更前產生利息變更為永久補充公司流動資金。　滁州華藝柔印環保科技有限公司環保預印新建項目和佛山合信包裝有限公司紙箱新建項目均已投入使用，尚有部分附屬配套建筑還在基建、裝修中，還將陸續投入，且部分配套設備將陸續投入。　二、本次閑置募集資金補充流動資金的金額及期限　現為提高募集資金使用的效率，減少財務費用，降低經營成本，同時在確保募集資金項目建設的資金需求以及募集資金使用計劃正常進行的前提下，在按期歸還前期補充流動資金后，公司擬繼續運用部分非公開發行股票閑置募集資金暫時補充流動資金，使用金額不超過人民幣8,700萬元（其中滁州華藝柔印環保科技有限公司4,050萬元，佛山合信包裝有限公司4,650萬元），使用期限自董事會審議通過后，本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金起不超過十二個月。本次繼續運用非公開發行股票部分閑置募集資金暫時補充流動資金可以減少公司一定的銀行貸款，減少財務費用的情況可參照銀行同期利率推算。本次運用部分閑置募集資金暫時補充流動資金是由于公司生產經營需要補充所需的流動資金。公司承諾如下：　1、用閑置募集資金暫時補充流動資金不會改變或變相改變募集資金用途；2、在本次補充流動資金到期日之前，將該資金歸還至募集資金專戶；　3、不影響募集資金投資項目正常進行；　4、公司本次用閑置募集資金暫時補充流動資金前十二個月內不存在證券投資等高風險投資行為，并承諾在使用閑置募集資金暫時補充流動資金期間不進行證券投資等高風險投資。　三、監事會、獨立董事、保薦機構出具的意見　（1）公司獨立董事對該事項發表獨立意見如下：　公司繼續運用非公開發行股票部分閑置募集資金補充流動資金，使用金額不超過人民幣8,700萬元（其中滁州華藝柔印環保科技有限公司4,050萬元，佛山合信包裝有限公司4,650萬元），使用期限自董事會審議通過后，本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金起不超過十二個月。有利于發揮公司資金成本效率，可提高募集資金使用效率，降低財務費用。公司以這部分閑置募集資金短期用于補充流動資金的議案是基于募集資金投資項目的投資時間計劃作出的，不存在改變募集資金使用計劃和損害股東利益的情形，符合中國證監會、深圳證券交易所關于募集資金使用的相關規定。同意公司董事會關于繼續運用非公開發行股票部分閑置募集資金暫時補充流動資金。　（2）公司監事會就該事項發表如下意見：　經審核，監事會認為公司本次繼續運用非公開發行股票部分閑置募集資金補充流動資金是基于公司的經營需要，并結合了募集資金閑置情況及募集資金的使用計劃，將暫時閑置的募集資金繼續補充流動資金有利于有效的發揮募集資金效益，不影響募集資金投資項目的正常進行，同時符合了中國證監會、深圳證券交易所關于募集資金使用的相關規定。同意公司繼續運用部分非公開發行股票閑置募集資金暫時補充流動資金，使用金額不超過人民幣8,700萬元（其中滁州華藝柔印環保科技有限公司4,050萬元，佛山合信包裝有限公司4,650萬元），使用期限自董事會審議通過后，本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金起不超過十二個月。　（3）公司保薦機構國金證券股份有限公司及保薦代表人對該事項發表意見如下：　合興包裝本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，有助于提高募集資金的使用效率，降低公司的運營成本，不存在變相改變募集資金用途和影響募集資金投資項目正常進行的情況，使用期限自董事會審議通過，本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金起不超過十二個月；合興包裝在過去十二個月內未進行證券投資等風險投資，且承諾在使用閑置募集資金暫時補充流動資金期間，不進行證券投資等風險投資；該事項已經合興包裝第四屆董事會第六次會議和第四屆監事會第五次會議審議通過，獨立董事發表了同意意見，符合《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》中關于上市公司募集資金使用的有關規定。國金證券同意合興包裝實施上述事項。　特此公告。　廈門合興包裝印刷股份有限公司　董事會　二Ｏ一六年五月二十四日　備查文件：　1、公司第四屆董事會第六次會議決議；　2、公司第四屆監事會第五次會議決議；　3、獨立董事對公司第四屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見；　4、國金證券股份有限公司關于廈門合興包裝印刷股份有限公司繼續使用部分閑置募集資金暫時補充公司流動資金的專項核查意見。　　證券代碼：002228股票簡稱：合興包裝公告編號：2016-067號　廈門合興包裝印刷股份有限公司　第四屆監事會第五次會議決議公告　本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。　廈門合興包裝印刷股份有限公司第四屆監事會第五次會議于2016年5月24日在公司會議室召開。本次監事會會議通知已于2016年5月19日發出，并獲得監事確認。公司本屆監事會有監事3人，親自出席會議的監事3人。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由鄭愷靖先生召集并主持。經與會監事認真審議，通過了以下決議：　一、會議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于繼續運用非公開發行股票部分閑置募集資金暫時補充公司流動資金的議案》　經審核，監事會認為公司本次繼續運用非公開發行股票部分閑置募集資金補充流動資金是基于公司的經營需要，并結合了募集資金閑置情況及募集資金的使用計劃，將暫時閑置的募集資金繼續補充流動資金有利于有效的發揮募集資金效益，不影響募集資金投資項目的正常進行，同時符合了中國證監會、深圳證券交易所關于募集資金使用的相關規定。同意公司繼續運用非公開發行股票部分閑置募集資金暫時補充流動資金，使用金額不超過人民幣8,700萬元（其中滁州華藝柔印環保科技有限公司4,050萬元，佛山合信包裝有限公司4,650萬元），使用期限自董事會審議通過后，本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金起不超過十二個月。　具體內容詳見公司于2016年5月25日刊載在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（http:www.cninfo.com.cn）的《關于繼續運用非公開發行股票部分閑置募集資金暫時補充公司流動資金的公告》。　特此公告！　廈門合興包裝印刷股份有限公司　監事會　二Ｏ一六年五月二十四日

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